Кредитные организации получат больше оснований для отказа в проведении операций

Новый проект законодательства позволит банкам давать отказ клиентам при проведении различных операций на новых основаниях.

Премьер-министр страны дал ход документу, который позволит расширить число причин для банков для отказа клиентам в работе с денежными средствами. На данный момент законопроект внесен в Госдуму. Подчеркивается, что пакет документов позволит избавиться от условий, влекущих за собой нарушения в направлении регулирования валюты. В общем виде можно отметить, что поводом для отказа станет несоответствие требованиям законодательства.

Специалисты комментируют происходящее, как возможность устранить слабые стороны системы и снизить число незаконных операций.

На данный момент основанием для отказа клиенту кредитной организации может стать только подозрение в финансировании терроризма и отмыванию средств, полученных незаконным путем.

Законопроект позволит так же внести изменения в Кодекс РФ, устанавливающий наказания за правонарушения, которые связаны с репатриацией валюты.

Автор: Сергей Лыжин