Мошенники обкрадывали банки при помощи клиентов-двойников

Одному из российских банков удалось предотвратить хищение 30 млн рублей при помощи схемы с участием мошенников-двойников. Как сообщает портал «Банки.ру», служба безопасности Московского Кредитного Банка помогла правоохранителям вывести на чистую воду группу аферистов.

Уточняется, что первый факт мошенничества был зафиксирован летом прошлого года. Со счета клиента кредитной организации, открытого на сумму в полмиллиона рублей, человек, похожий на владельца вклада, снял 400 тысяч евро в то время, пока он находился в заграничной поездке. По возращении владелец счета через суд потребовал вернуть ему несанкционированно списанные средства. Ему было присуждено 1,5 миллиона долларов.

Однако в результате расследования, проведенного совместно с сотрудниками полиции, удалось установить, что мужчина, выставивший себя жертвой, находился в сговоре с другими участниками аферы.

До момента разоблачения мошенникам удалось провернуть преступную схему в нескольких крупных банках. Не редко они даже внедряли в кредитную организацию своего менеджера, чтобы он одобрял несанкционированное снятие средств двойником.

Сейчас участники незаконной схемы арестованы. Они являются фигурантами дела о мошенничестве.

Автор: Юлия Муратова