Московский кредитный банк пресек мошенничество на 0,5 млн долларов

На профессиональном жаргоне мошенников такого рода называют туристами. Этот случай далеко не первый в их практике, достоверно известно о нескольких финансовых организациях, которые пострадали от нарушений деятельности данной группы. Последним случаем стала попытка противоправных действий с вкладом в указанном банке.

Схема действия преступников схожа: находили граждан, похожих на организатора, глава создавал депозиты, а похожие на него члены группировки снимали средства со счетов. Далее преступники объявляли о несанкционированном списании и судились с банком, получая при этом серьезные компенсации. В некоторых случаях злоумышленники устраивали в банк своего человека в качестве менеджера, который и одобрял проведение операций. В случае с МКБ провести такого человека не удалось.

Стоит отметить, что данная кредитная организация входит в число лидеров по привлечению гражданских активов.

Автор: Сергей Лыжин