ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

По сообщению пресс-службы Центробанка, 28 марта у Международного расчетного банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

Центробанк отозвал лицензию, так как в ходе проверки было установлено, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.  Были обнаружены неоднократные нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».

Кредитная организация специализировалась на деятельности, связанной с валютно-обменными операциями и денежными переводами физических лиц. Кроме того, установлено, что организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций.

Центробанк четыре раза в течение года применял меры в отношении Международного расчетного банка, но руководство банка не предприняло действенных мер по урегулированию ситуации, сообщил interfax.ru.