МВД разоблачило ОПГ, специализирующееся на «обналичке»

Сотрудники МВД задержали членов ОПГ, специализирующейся на отмывании денег. Как пишет портал Банки.ру со ссылкой на представителя ведомства, преступная схема была раскрыта в ходе расследования дела об осуществлении нелегальной деятельность в банковской сфере, а именно о выводе в «тень» незаконно обналиченных денежных средств.

Уточняется, что группировка управлялась жителем Оренбурга. Схема обналичивания заключалась в том, что преступники использовали тысячи терминалов оплаты, которые устанавливались в торговых центрах нескольких российских городов. Поступающие в терминалы денежные средства, вносимые гражданами в счет оплаты различных услуг, изымались из аппаратов и переводились в кассовые узлы, после чего выдавались бизнесменам в виде наличных средств. Они, в свою очередь, совершали переводы денежных средств в безналичном виде. В конечном итоге преступники получали от предпринимателей процент от обналиченных сумм.

Согласно оперативной информации, за четыре года мошенники смогли заработать на «обналичке» более 500 млн рублей.

В настоящее время под уголовное преследование попали пятеро членов ОПГ. В рамках расследования уже проведены десятки обысков, в ходе которых была изъята документация, а также цифровая информация, содержащая модули управления счетами юрлиц. Также обнаружены доказательства, подтверждающие создание фиктивных юридических лиц.

Автор: Юлия Муратова