• Консультация юриста
  • Е-ОСАГО
  • Отзывы
  • Новости
  • Личный кабинет

Метод противодействия отмыванию доходов Центробанка назвали слишком либеральным

Экономика 20.11.2019 248

По мнению группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (коротко ФАТФ), способ, которым пользуется Центральный Банк РФ, чтобы противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма является слишком либеральным. Об этом сообщает издание «Banki.ru», со слов Павла Ливадного, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

FATF проанализировала, как финансовые органы придерживаются требований антиотмывочных стандартов, и насколько хорошо надзорные системы заботятся об их соблюдении. Павел Ливадный отметил, что Россия получила средние отметки, которые определяются как частичная эффективность. Но, кроме Армении и Албании ни у какого государства нет высоких оценок.

Заместитель главы Росфинмориторинга отметил, что специалисты раскритиковали Центробанк за отход от выездных проверок и переход к камеральным.

Все недостатки, на которые указала FATF, будут устранены в 2020 году, сообщил П. Ливадный.

Другие материалы по теме

Влияйте на рейтинг страховых компаний!

Помогите другим выбрать правильного страховщика. Напишите отзыв о страховой компании.

Оставить отзыв