Независимый портал о страховании
Независимый портал о страховании
По мнению группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (коротко ФАТФ), способ, которым пользуется Центральный Банк РФ, чтобы противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма является слишком либеральным. Об этом сообщает издание «Banki.ru», со слов Павла Ливадного, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.
FATF проанализировала, как финансовые органы придерживаются требований антиотмывочных стандартов, и насколько хорошо надзорные системы заботятся об их соблюдении. Павел Ливадный отметил, что Россия получила средние отметки, которые определяются как частичная эффективность. Но, кроме Армении и Албании ни у какого государства нет высоких оценок.
Заместитель главы Росфинмориторинга отметил, что специалисты раскритиковали Центробанк за отход от выездных проверок и переход к камеральным.
Все недостатки, на которые указала FATF, будут устранены в 2020 году, сообщил П. Ливадный.
Другие материалы по теме
Клиент «Югории» получил 1,4 млн рублей за ущерб после пожара
Из-за пожара были повреждены цоколь, 2 этажа, а также все имущ...
Страховые компании выплатили жителям Бурятии более 500 млн рублей по ОСАГО
Эксперты отмечают, что в целом уменьшилось число урегулированн...
Влияйте на рейтинг страховых компаний!
Помогите другим выбрать правильного страховщика. Напишите отзыв о страховой компании.
Новые статьи на почту: