Арбитражный суд принял решение о ликвидации банка «Москва»

Арбитражный суд столицы решил удовлетворить исковое прошение Центробанка России о принудительной ликвидации финансового учреждения «Москва». Сообщает издание «РАПСИ».

В качестве ликвидатора выступает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

14.11.2018 Банк РФ забрал лицензию этой организации, и с того времени публичное акционерное общество КБ «Москва» лишилось права осуществлять различные банковские операции.

Это произошло по причине того, что компания не исполняла федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативы, установленные ЦБ РФ. Ведомство также указало, что на протяжении года были зафиксированы нарушения нормативных актов Центробанка, которые установлены в согласии с законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно информации, имеющейся в ведомстве, компания «Москва» осуществляла транзакции сомнительного характера, и количество этих операций значительно выросло. Почти половина таких транзакций была связана с теневой реализацией розничными торговыми предприятиями наличных средств третьей стороне.