Страховая компания помогла вывести преступникам в тень 17 миллиардов рублей

В один из районных судов Москвы было направлено уголовное дело о незаконной деятельности страховой компании Антарес и страховых брокеров.

Три года преступной деятельности принесло злоумышленникам более 1 миллиарда рублей путем нелегальной банковской деятельности через счета нечестных страховщиков. Суть аферы заключалась в том, что через страховщиков-соучастников составлялись страховые договора на недвижимость, грузы, несчастные случаи. Предварительно клиенты предупреждались о том, что премии, которые получат СК, вернутся им в размере от 2,5 до 3,7 процента от суммы выплаты. Для этого использовались договора, в которых риск был минимальным. Эта схема позволяла обналичивать деньги без уплаты налогов.

Данное уголовное дело расследовалось почти год. В результате этого руководителям трех страховых и брокерских компаний были выдвинуты обвинения в незаконной банковской деятельности.

Во время обыска были найдены печати и документы, которые подтверждают причастность к данной деятельности еще сотни организаций. Так же обнаружена черная бухгалтерия, сотни печатей фирм-однодневок. У одной из нечестных страховых компаний была отозвана лицензия, вторую ликвидировали, третья до сих пор является действующей организацией.

Автор: Татьяна Мылян