Руководители трех страховых компаний предстанут перед судом

В Хамовнический суд Москвы передано дело директоров нескольких страховых компаний, которые вместо оказания услуг лишь обналичивали деньги.

Фигурантами уголовного дела стали руководители СК «Антарес», «ЛМ страховой брокер» и «Страховой брокер «Виктория». Роман Вербицкий, Максим Аствацатуров и Наталья Закунова соответственно обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Расследование показало, что обвиняемые, с помощью помощью подставных юридических лиц, а также страховых агентов и брокеров, заключали договоры на различные страховые услуги, но затем возвращали деньги клиентам за небольшую плату – 2,6-3,7%. При проведении у подозреваемых обыска были изъяты учредительные документы более ста организаций, использовавшихся в мошеннической схеме, свыше 250 печатей, десятки носителей для управления счетами компаний через интернет-банк. Преступная группа, помимо Вербицкого, Закуновой и Аствацатурова включала еще несколько десятков человек.

Компании страховали клиентов от маловероятных рисков, например, падение самолета на жилое здание. После реализации сделки деньги обналичивались без уплаты каких-либо налогов. За три года работы через страховщиков-мошенников прошло более 17 млрд. страховых премий, что позволило организаторам схемы получить около 1 млрд. руб.

Автор: Анна Сизикова